证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2010-039

　　安徽荃银高科种业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会 第十七次会议于2010年12月16日以通讯方式召开。会议通知于2010年12 月10日以电子邮件方式发出。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9 人。会议的召集、召开方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议并表决，形成决 议如下：

　　审议通过《关于〈公司治理专项活动整改报告〉的议案》。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

　　表决结果：有效表决票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二一年十二月十六日