证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2011-042

　　安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决定召开公司2011年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议时间：2011年8月25日（星期四）下午2:30

　　2、会议地点：公司二楼多功能厅

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议期限：预计半天

　　6、股权登记日：2011年8月19日（星期五）

　　二、会议议题：

　　1、审议《关于变更募投项目之子项目“湖北荆州营销中心项目”经营方式的议案》；

　　2、审议《关于修改公司〈重大投资与经营决策制度〉的议案》；

　　3、审议《关于修改公司〈信息披露制度〉的议案》；

　　4、审议《关于修改公司的议案》；

　　1

　　5、审议《关于修改公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》。

　　议案内容详见2011年7月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告及文件。

　　三、出席会议对象：

　　1、截至2011年8月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、出席会议登记办法：

　　1、登记时间：2011年8月24日（星期三） 8:30-17:00

　　2、登记地点：合肥市高新区天智路3号

　　安徽荃银高科种业股份有限公司 证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年8月24日下午5:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　1、根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，本次股东大会将采取记名投票方式对所有提案进行逐项表决。

　　2、会议联系人：苏向妮

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　　联系电话：0551-5355175

　　传 真：0551-5320226

　　地 址：合肥市高新区天智路3号

　　邮 编：230088

　　3、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告

　　安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月九日

　　附：授权委托书

　　3

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年8月25日召开的安徽荃银高科种业股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、审议《关于变更募投项目之子项目“湖北荆州营销中心项目”经营方式的议案》

　　同意 反对 弃权

　　2、审议《关于修改公司〈重大投资与经营决策制度〉的议案》

　　同意 反对 弃权

　　3、审议《关于修改公司〈信息披露制度〉的议案》

　　同意 反对 弃权

　　4、审议《关于修改公司的议案》

　　同意 反对 弃权

　　5、审议《关于修改公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

　　同意 反对 弃权

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　4

　　受托日期：

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。