证券代码：000713 证券简称：丰乐种业[12.95 -1.89%] 编号：2010-25

　　合肥丰乐种业股份有限公司四届二十六次董事会（临时会议）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司于2010年6月12日分别以传真和送达的方式发出了召开四届二十六次董事会（临时会议）的书面通知，会议于6月17日上午召开。会议应到董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生主持，会议决议如下:

　　审议通过了《关于转让丰乐房产股权退出房地产行业的议案》：

　　1、合肥丰乐房地产开发有限公司基本情况

　　公司全资子公司合肥丰乐房地产开发有限公司（以下简称“丰乐房产”）成立于2003年6月，注册资本2500万元。经营范围：房地产开发和销售；生活小区物业管理；金属材料、建筑材料、装饰材料、五金交电、日用百货销售，茶叶（分装）销售（在许可证有效期内经营）。现有职工38人，公司成立丰乐房产的主要目的是开发丰乐种业自有的存量土地。

　　丰乐房产成立后，于2004年完成了公司丰乐大厦装修工程，2007年以来，利用存量商业用地进行“丰乐世纪公寓”项目建设，目前该项目已进入收盘阶段。下一步丰乐房产拟开发“丰乐-蜀湖湾”项目，项目占地21，331.33平方米（公司原存量土地），前期准备工作基本完成。

　　丰乐房产最近一年经营情况：截止2009年12月31日，资产总额25，729.31万元，负债总额21，893.49万元，净资产3，835.82万元。

　　2009年实现主营业务收入4，490.88万元，净利润584.15万元。

　　近三年（2007-2009年）丰乐房产公司收入在我公司总收入中占比分别为2.61%、0.50%和4.29%，毛利贡献占比分别为7.62%、0.97%和4.48%，

　　2、退出房地产行业的原因

　　2008年下半年以来，国家不断出台针对房地产行业的宏观调控政策，房地产市场发生了较大变化，未来市场竞争将更趋激烈；公司涉入房地产行业较晚，发展不快，缺少专业人才，竞争优势不明显；公司已明确“做大做强种业，积极发展农化产业”的发展战略，今后将集中精力发展种业和农化业务。

　　鉴于上述原因，公司董事会决定转让丰乐房产股权，在履行必要程序后，退出房地产行业。

　　3、退出房地产行业的工作安排

　　公司董事会决定以6月20日为基准日，对丰乐房产进行审计、评估，并以评估结果作为定价参考，采取股权转让的方式处置丰乐房产。待审计、评估工作完成，转让价格和转让方式确定后，公司将履行必要程序，退出房地产行业。

　　4、对上市公司的影响

　　丰乐房地产开发业务为公司非主要业务，起步较晚，发展不快，加上受国家政策调控影响，现在退出房地产行业有利于规避风险，集中力量做大做强主业。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　二O一O年六月十八日