本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年3月3日上午9：00；

　　2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长陈茂新先生；

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及代理人6人，代表股份84，966，001股，占公司总股本225，000，000股的37.76 %。

　　四、提案表决情况

　　本次会议经过逐项审议，以记名投票表决方式，决议如下：

　　1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意票数84，966，001股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意票数84，966，001股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　3、审议通过了《2009年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意票数84，966，001股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　4、审议通过了《2009年度报告及年报摘要》；

　　表决情况：同意票数84，966，001股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　5、审议通过了《2009年度利润分配方案》；

　　2009年度公司不进行现金分红；以2009年12月31日的股本225，000，000.00为基数，每10股以资本公积金转增2股。

　　表决情况：同意票数84，966，001股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　6、审议通过了《关于2010年度公司申请3.5亿元银行贷款综合授信额度的议案》；

　　表决情况：同意票数84，966，001股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　7、审议通过了《关于2010年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；

　　表决情况：同意票数84，966，001股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　8、审议通过了《关于公司2010年度用子公司资产作抵押向农业银行申请贷款的议案》；

　　表决情况：同意票数84，966，001股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　9、审议通过了《聘请会计师事务所及支付报酬的议案》；

　　表决情况：同意票数84，966，001股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽安天行律师事务所

　　2、律师姓名：高峰

　　3、结论性意见：合肥丰乐种业股份有限公司2009年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2009年度股东大会会议记录；

　　2、2009年度股东大会决议；

　　3、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年三月三日