每隔几天，就会有20万的生疏人聚集在一同，购置不为人知的加密货币altcoin；并且，购置的工夫点集中在东部工夫下午2点左右。然后，在30到120秒后，他们就汇集体出售（或至多尝试出售）。这些“在恰事先机”买卖的人可以说是宛如土匪普通。

这些参与者以为他们是狼，可以从中取得暴利，但实践上他们能够是羊，早已被骗得团团转而不自知。

“套利是一大群人在某一特定时辰一致购置某一类货币的进程。”

这是一个名为“The Alt Pump”的公司的“欢送信息”，该公司的音讯经过使用顺序Discord停止传达，其成员超越了3万。“有了这个组织，将有少量的人在同一工夫购置货币。这将直接进步价钱。之后，就可以停止倾销了。由于套利行为，价钱大幅下跌，我们开端卖得很好。这就是所谓的倾销。”

套利组织的理念很复杂：低买高卖。这意味着套利组织之外的投资者将看到价钱迅速下跌，并急于买入，不想错过下一个比特币式的淘金热。但理想状况要略微复杂一些。

“一夜暴富”一直是一个套利组织的套路，出现方式多种多样，比方“至多取得300％的投资报答”，或许是“兰博基尼一秒到手”。这些群体在Facebook，Instagram和Twitter上都以广告或普通帖子的方式被大肆宣传，但是他们只在像Discord和Telegram这样的半匿名音讯效劳器上运作。

整个骗局的任务原理是这样的：首先，组织者经过在推行帖子和渣滓邮件里参加链接，将组织规模扩展到可以承受的规模（2000人似乎是最低限制的，基于Discord和Telegram posts上的刚需成员数量）。接上去，他们会发布一种闻所未闻的货币，并指示大家购置它，推高其价钱。通常被称为altcoins（或许动听点说shitcoins），这些替代的加密货币很容易制造，普通是毫无价值的，组织者会设定一个“目的价钱”。它根本上是收费的，由于参与者本人决议何时出售。

我花了一天的工夫埋伏在这样的12个组织中，从大型到小型，并与他们的成员聊天。在大少数已树立的组织中，套利进程自身组织得十分好。小组担任人向他们的成员提供详细的指示，包括套利确实切发作工夫（翻译成多个时区），套利将停止何种交流，目的的通货收缩价钱是什么，套利信号将如何提供（有些组织说他们运用图片替代文字来凑合机器人），还有一些其他有用的技巧和诀窍。

套利信号收回后，组织成员就会涌向选定的买卖所，尽能够多地购置他们所能买到的廉价货币。他们还希望会员们在社交媒体上宣传这个货币，以引发人们的兴味，这是为了吸引新的投资者。正如《BuzzFeed》所报道的，这些组织的成员有时甚至为了影响货币的价钱而制造虚伪的名人推特或旧事报道。一旦货币到达预设的目的价钱，会员就会被指示去兜售货币。

图：GVT图表，来自1/13 / 18-1 / 14/18 CoinMarketCap.com

图：BNT图表，来自1/20 / 18-1 / 21/18 CoinMarketCap.com

1月13日，Big Pump Signal公司宣布当天的套利货币是GVT，这是一家由名为Genesis Vision的分明没有产品的公司发明的一个为期四个月的俄罗斯altcoin 。

依据CoinMarketCap搜集的数据，在通用的聊天室里，在给GVT收回信号前34秒，货币的买卖价钱约为29.22美元。紧接着，它开端贬值。在收回信号后的4分16秒内，报价到达35.05美元，9分16秒后到达最高报价45.41美元。任何一个立刻投资并在高峰期兜售的人都能够取得55.51％的投资报答。换句话说，假如一个参与者投入了相当于1000美元的资金，并随机猜想什么时分该高点呈现并精确卖出，那么他们应该赚取$ 1,555.10（减去Binance收取的0.1％的买卖费以及从买卖所提取资金的费用）。这是你所能希冀的最好的状况，但关于普通投资者来说，这是一个不太能够的后果。

2017年6月，由B协议基金会创立的BNT则有些许不同。依据CoinMarketCap搜集的数据，在信号收回前46秒，BNT的买卖价钱为7.91美元。在4分15秒后的顶峰期，BNT的买卖价钱只要9.67美元，然后迅速回落到被人淡去的形态，意味着最高的收益只要约22.25％。这意味着，假如一个参与者在信号下降之后立刻买入了价值1000美元的BNT，并且在某种水平上晓得在4分15秒的顶峰工夫卖出，那么他们将赚取$ 1,222.50（减去Binance收取的0.1％的买卖费以及从买卖所提取资金的费用）。

一位资深电子货币买卖员Chris Koerner在承受电话采访时说：“80%到90%的人都盈余了，他们能够会想，‘哦，我只是等了太久才卖出去。我可以再做一次。让我再试一次’。但是，一些组织者收取参与套利的费用 ，这意味着他们无论如何都会赚钱；而大少数成员根本上只是赌博。这就变成了一种瘾。你不断在亏钱，直到你没有剩下的钱，而组织者就像一个匪徒，由于他不只在其别人之前牟利，而且还在向这个群体免费。”

分层发布信号（也就是让每团体都晓得购置哪个货币的信息）似乎是大少数组织的常态。普通来说，用户的排名是依据他们参与的隶属零碎来分配的，或许他们经过交给组织者少量现金，来取得“初级”会员资历。初级成员能够会比普通会员提早半秒到三秒钟收到信号，组织会地下宣传这些差别。

“这些90％都是骗钱的骗局，而那些在高层的人总是会赢的”， Brad Spann在Discord的聊天室里说道，他是一些最受欢送的套利组织的活泼成员。像大少数参与这个骗局的人一样，Spann首先经过推特听到了这些集团的音讯，很快就被吸引住了。“一旦我参加了组织，人们就会把其他组织的链接发给我，从而可以更快地取得套利的信号。”

以下是其中一个组织“MEGA ”的会员等级制度：（它在Discord有超越30,000名成员，在Telegram 上有12,000名成员）

你的排名越高，你取得信号就越快！排名取决于你约请的人数。每个级别的信号比以前更快。你约请的越多，进入套利的速度就越快！

约请1人- @ 普通会员（没有工夫优势，只能停止聊天交谈）

约请4人 - @代表会员（提早0.5秒）

约请10人- @联盟会员（提早1秒）

约请25人- @合伙人（提早1.5秒）

约请50人- @理事长（提早2秒）

约请150人- @ 大使（提早3秒）

约请500人- @ 首席推行大使（提早3.5秒）

虽然几秒钟关于局外人来说似乎并不是什么益处，但是在快节拍的套利倾销的世界里，这一切都是不同的。假如你在信号发送的前几秒钟内没有购置所选的altcoin币，那么你能够会赔钱。现实上，而精英成员是独一能获利的人。

疾速阅读一遍Twitter（甚至是一些组织本人的Discord聊天频道）就会发现一些埋怨赔钱的用户。其中有人针对1月20日的BNT说：“这不是一个好的套利货币，当我们收到关于货币的告诉时，它曾经在峰值期了。很多人亏了钱。”

套利和倾销似乎最近才迅速普及。Discord和Telegram下流行的组织都是在过来两个月内创立的，在2017年11月左右，才在Twitter等平台提到了套利组织。在Facebook和Twitter上也是在近期才呈现相关广告。

图：Facebook广告截图

在比特币备受注目的一年之后，每团体都想进入看似神奇的加密货币市场。Koerner以为，大少数人缺乏金融知识是吃亏的缘由。他们在股票市场没有任何经历，骗子们应用的正是这一点。