上海市普陀公安分局昨天早晨发布信息称，上海旌逸集团无限公司实践控制人孔某因涉嫌守法立功，于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首，相关案情正在进一步伐查中。据旌逸集团无限公司官方网站显示，旌逸集团无限公司（简称“旌逸集团”），是一家以实业 投资 、投资管理、资产管理为主的集团。

企业次要从事 金融 投资、 汽车 贸易、房产开发、光电高科、国际贸易等，公司成立于2011年1月，注册资本实收5000万。

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以高年化收益率、观光旅游、养生讲座等为“优越”条件，以控股亦或裙带项目为噱头，以上市为本人信誉背书，理财（注册领红包）公司、关联项目、融资租赁等多方分工协作，以“左手倒右手玩自融”的方式，向以中老年群体为主的不特定对象吸揽巨资。

这个由孔祥友打造的以上海旌逸集团无限公司(下称:上海旌逸集团)为中心的金融帝国，风头正盛，目前已涉猎多个行业，但万变不离其宗——吸揽资金。

知情人士泄漏，上海旌逸集团目前次要的资金来源于70余家吸揽分公司、门店。假如资金链断裂，能够会引发系列连锁反响，或是下一个“e租宝”。

高收益揽资

上海旌逸集团最早成立于2011年1月，曾用名上海龙张进出口无限公司、旌逸资产管理无限公司等，现注册资本5000万元，法定代表孔祥友。

据其地下材料显示，现已开展成为一家以实业投资为导向、以团体资产管理、金融市场、汽车贸易、文明文娱、光电新动力、房地高端智能装备、新一代信息技术、新能源、新材料、新制造、新零售、新技术、生物制药等新的产业集群正在迸发活力;创新驱动、科技支撑、知识产权转化、技术转移等新的动能正在超越旧的动力，新经济成为支撑经济发展的重要力量。产等为主的投资集团。

2014年8月成立的上海人宇资产管理无限公司(下称:人宇资产)声称是上海旌逸集团旗下产业，二者注册资本同等，且法定代表为同一人。有人说，人宇资产是孔祥友等人另外打造的一个融资平台。

目前，两公司以上海为中心规划在全国多地的大小理财分公司、门店70余家，且有不时增开之势，据称拥有员工数千人，以债务出让、融资租赁为主业。

有员工通知记者，两公司旗下大局部理财门店根本都运营着异样的业务。从其分发的一些传单来看，“债务利率表(A产品)”、“融资租赁利率表(B产品)”、“月月盈”、“单季盈”、“四季盈”、“年年盈”等各种年化收益率套餐，十分详尽且极具引诱。

据理解，上海旌逸集团人宇资产推出的各种投资理财（注册领红包）套餐年化收益率普通从7.8%-16.2%不等，简直高于银行理财同档理财富品收益的2倍。

除了商定或承诺高额收益之外，组织观光旅游、搞活动拉感情是公司屡试不爽的揽客套路。知情人士通知记者，规范不等的邮轮境外游每年组织的次数比拟少，而且名额“数量无限，先到先得”，而国际游就组织得绝对频繁。

据知情人士泄漏，组织客户去的次数最多的中央，当属武夷山景色区，一则那里有本人的吃住酒店，二来是想让客户到本人旗下的光电产业“调查观光”，以此彰显一下本人公司实力。

“欢乐尊享月”返现，也是其旗下业绩较好门店的揽资“杀手锏”，即除正常“每月派息”外，签约刷卡当日客户可以领到基数不等的返现红包。

除前述“形式”之外，活期约请参与聚餐、养生讲座、理财会，逢年过节送些小礼品等“联络感情”，其目的根本都是让新老客户买理财富品或追加投资。

为了博取投资者的信任，公司上市成为旌逸员工向客户推介理财项目时的“行动禅”。有投资者通知记者，经过百度搜索可以找到一两条关于其在澳大利亚墨尔本签约上市的音讯，但这些信息真假难辨。有员工对投资者解释，公司走的是借壳上市流程，目前不断处于封锁期，一些详细信息暂时还查不到。

值得留意的是，人宇资产的“上市”，实践上就是该公司在上海股权托管买卖中心的股权挂牌，而非主板或 创业 版的股票发行。

或涉自融 游戏

在记者调查时期，有门店员工向记者引见，公司总部每年都会推出两三个让客户投资理财的项目。目前上海多家门店正在鼎力推介的是一个名叫广德县日泰新动力 科技 无限公司(下称：广德日泰)的项目，宣称融资额为7亿元左右，这也是上海旌逸集团人宇资产推出的第一个融资租赁项目。

材料显示，广德日泰于2016年1月成立，注册资本1000万元，同年9月，上海旌逸集团旗下产业且以孔祥友为法定代表的福建旌逸鑫泰光电无限公司(下称：旌逸鑫泰光电)对它实缴出资100万元。

关于该项目，外部员工坦言，上海旌逸集团人宇资产本来不具有融资租赁资质，是公司跟上海万悦融资租赁公司(下称：上海万悦)协作运营的，客户把投资款经过POS机刷到上海万悦的账户，上海万悦再把钱转付给旌逸鑫泰光电，然后广德日泰从旌逸鑫泰光电定向推销或租赁产品和设备。

不可否认的是，上海旌逸集团旗下的旌逸鑫泰光电注资成立的广德日泰被本人旗下的人宇资产以融资租赁项目向社会融资，为了躲避相关法规，外表借用上海万悦的资质和账户过桥，而实践上客户的一笔笔投资款又被转给了旌逸鑫泰光电。

一业内人士通知记者，结合相关资料和其员工所言，其行为就是典型的自融玩法。

作为“外借”资质的上海万悦，假如真是仅仅从中挣点管理费，事情或许就复杂很多，但是现实面前的“故事”却并非如此，且出乎人们的想象。

材料显示，上海万悦的法定代表、董事长为张雪，而孔祥友却在该公司任职董事。另外，上海万悦股东之一的上海屹立投资征询无限公司，其法定代表不只同为张雪，而且它的联络方式跟上海旌逸集团居然为同一部电话号码。

不只如此，有证据标明，与上海万悦法定代表同名的张雪，在与上海旌逸集团有关的公司里先后有多个身份。

关系扑朔迷离

在推介广德日泰融资租赁项目的同时，上海旌逸集团人宇资产已经主打运营的债务出让并没有中止推售。记者调查得知，2017上半年，其旗下门店运营的债务项目叫黄石市孔府才子，债务标的1300多万元。

黄石孔府才子，精确称号为下陆区孔府才子文娱会所。材料显示，2016年4月，由集体工商户黄石 经济 技术开发区孔府才子文娱会所变卦而来，以运营KTV文娱效劳为主，运营者由现在成立时的李斌变卦成如今的易会者。

而依据湖北外地 媒体 报道，往年4月12日清晨，接到告发的黄石下陆警方突袭与孔府才子同名的KTV时，竟当场抓获30名涉毒人员。

在上海旌逸集团简介册上，孔府才子被标注为本人的协作同伴。而在《旌逸人》外部刊物和该公司网站上，孔府才子却被标注为旗下门店和产业。

李斌、易会者与上海旌逸集团之间的关系更为奇妙。材料显示，李斌2016年5月之前在以上海旌逸集团为股东的上海旌逸实业无限公司任法定代表。同年9月，李斌在旌逸鑫泰光电任监事至今。

据调查，除曾任广德日泰法定代表之外，易会者还辨别是上海旌逸集团旗下产业上海乐其食品、武夷山旌逸大酒店等无限公司法定代表。

据资料显示，在上海旌逸集团人宇资产2016年推介的融资金额为3000万元的杭州麒杨文明文娱、注册资本为300万元的上海维多利顺风文娱两个债务噱头中，李斌、易会者、张雪等人的法定代表、监事等身份曾不时“轮番退场”，尤其是杭州麒杨文明文娱才刚刚被变卦到“本人人”名下三天，就被作为债务项目推出停止融资。

业内人士指出，依据国度有关法规要求，无论线上还是线下，理财、担保类公司都制止与其推介的项目有关联或利害关系，否则就能够涉嫌自融。

业内人士剖析，结合孔府才子、广德日泰、上海万悦与上海旌逸集团，李斌、易会者、张雪与孔祥友，从公司到团体，不难发现他们之间的关联扑朔迷离且非同普通。

就前述成绩，8月3日之前，本报记者屡次与上海旌逸集团获得联络提出采访恳求，但未获回应。

一位法律界人士表示，依据最高人民法院《关于审理合法集资刑事案件详细使用法律若干成绩的解释》，结合上述“产品项目”实情及旗下分公司、门店的理想运营，上海旌逸集团人宇资产的行为涉嫌变相合法吸收大众存款构成要件。

曾被屡次查处

知情人士表示，50万元、100万元，甚至几百万元的客户投资，虽然对上海旌逸集团理财门店员工而言已是习以为常，但是业绩比照之下，他们不得不想方设法去做市场揽客户，虚拟现实、分发传单、电话联络成为他们拓展市场的必要方式。

现实上，上海旌逸集团在运营进程的局部违规行为，曾被上海市有关部门屡次查处。

材料显示，2015年7月，因隐瞒重要现实、诱骗投资者作出错误意思表示订立合同，上海旌逸集团被上海浦东新区市场监管局罚款2.6万元。同年12月，又因合法运用消费者团体信息，被上海市工商行政管理局反省总队罚款20万元并责令矫正。

2016年10月，因其在网站上设计制造、对外宣传没有现实根据的“中国3·15诚信企业”称号，且在其运营场所摆放自行假造的荣誉铜牌、证书，再次被上海普陀区市场监管局罚款2万元。

2015-2016年时期，该公司因守法违规被上海有关部门处分高达五次之多。

据其员工泄漏，旗下很多门店也都有一定的业绩目的。一些停业工夫长、地位比拟好的门店每月业绩能够超越2000万元，普通门店的正常业绩每月也可到达1000万元，业绩差的门店每月至多也可以融资300万-500万元左右。

据知情人士粗略预算，即便按其旗下业绩较差的门店的融资规范来算，上海旌逸集团每年以不同投资项目为噱头向社会不特定人群融资的金额将高达数十亿，正在构成一个庞大的“金融帝国”。

“均匀年化在12%左右，加上一些旅游、红包返现等系列活动，仅客户这一项的本钱收入将到达14%左右，还有一线员工、相应主管、大小总监等相关人员的各项相应提成、薪水收入在6%左右，再加上门店租金、装修、日常运营等各种费用算计，每年收入的总本钱或将到达甚至超越其融资额的30%。”有人给这类线下理财算过这样一笔账。

有专业人士指出，如此高本钱的资本运作，一旦有什么风吹草动或发作资金链断裂，偶发的连锁反响很难意料，其影响绝不亚于 “e租宝”。

业内人士表示，成立多个旗下公司“绕圈圈”的目的，就是为了左手担保右手方便，但容易招致填上一个窟窿而挖出另一个窟窿,诱发资金链断裂。所以，对自融项目而言，风控简直就是形同虚设。

截至发稿，本报记者尚未收到上海旌逸集团官方任何回复。

【来源： 束缚日报  】