雷锋网·AI金融评论按：假如说， 往年2月的 六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局，那么，这次“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事情，将是一场为ICO代投产业链灌水施肥，直击兽性贪心的典型案件。

3月14日，微信大众号“币沙龙”爆料称，近日在OKEx平台上线的Refereum（RFR）项目，其带头人涉嫌“虚伪代投”并“将投资者的资产变现和转移”，然后“筹措渠道试图跑路”。

据“币沙龙”所述，经过投资者和众人层层排查，发现隐藏在RFR项目面前的多个项目均为虚伪代投。几位带头人涉嫌将募集而来的ETH（以太坊）充值到买卖所停止变现。目前，“几位相关的带头人在施行结合诈骗后，开端推脱责任或直接跑路。”

依据知情人士泄漏，这起代投跑路案件触及的项目以及触及的ETH数量，总量大约在1.5万个ETH左右。

虽然该数据暂未能确认能否失实，但依照CoinMarketCap平台以后显示的币价，1.5万个ETH的总额已超6200万人民币。 对此，北京市中闻律师事务所合伙人赵虎向雷锋网表示，假如数额失实，“这曾经可以定性为一同大型诈骗事情”。

依据《刑法》第二百六十六条规则，诈骗公私财物，数额特别宏大或许有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或许无期徒刑，并处分金或许没收财富。

三人结盟

雷锋网·AI金融评论理解到，这起案件共有三位配角，辨别为“李诗琴”、“夜色”和“筑梦”。

据微信大众号“北洋币君”爆料，“李诗琴”，是一位90后女生，曾做过3M邮币卡 （注：3M，也成为MMM互助金融，被爆是一位俄罗斯人创造的庞氏骗局） ，后转至币圈做代投项目，是这起案件最终“跑路失联”的关键角色。“筑梦”，同为90后，曾与“李诗琴”协作过邮币卡项目，是这起案件的两头牵线人。而“夜色”，此前不断做一手代投以赚取代投费，与基金公司有过对接经历。

后期，“李诗琴”以“直接对接国外渠道，高帕点、高比例”为饵，吸引“筑梦”为其牵线“夜色”。据“北洋币君”文中所述，伊始，“李诗琴”为骗取信任，先发布了一个基石项目，“承诺可以投上，并且比例不低”。为此，“夜色”出于信任给“李诗琴”转账145个ETH，以投资基石这个项目。

图片来源：北洋币君

三人凑局后，一条缩略版灰色代投产业链由此降生。

骗局败露

据“北洋币君”文中所述，“夜色”本来想等到基石发币后测试渠道能否靠谱再思索进一步协作。但在市场上逐步涌现越来越多的ICO项目、“夜色”上司代投和散户过于庞大、“李诗琴”又以高比例高返点进一步威逼的状况下，“夜色”出于“深谋远虑”，还未等到基石发币，便向“李诗琴”又投入了少量项目。

基石项目前面如期上线比特儿（一家虚拟货币买卖所），但“李诗琴”所在的基金公司迟迟没有发币。据事先“李诗琴”给出的解释，称“国外渠道正在计算比例”，并找出各种理由以拖延工夫。

图片来源：北洋币君

“北洋币君”表示，“李诗琴”诈骗团伙在拖延的工夫里，很能够拿其他项目收到的ETH，去比特儿买入少量的基石，以进一步博取夜色信任。

在将这些ETH转移并变现之后，“李诗琴”随后拉黑“筑梦”和“夜色”携款跑路。而投资人在迟迟未见发币，并发现本人被拉黑了之后，才开端明白这是一场彻头彻尾的骗局。

图片来源：币沙龙

值得留意的是， 一些投资人在排查各个渠道零碎的钱包地址后发现，“李诗琴”团伙疑为将这些ETH分散到多个钱包，并在币安买卖 。

但是，事先这条产业链上的配角，也即投资人之一——“夜色”却开端了推脱责任。在一个名为“李诗琴失联事情”的微信群里，“夜色”堂而皇之表示，“李诗琴我不看法”。

图片来源：币沙龙

另据“币沙龙”爆料，此次由RFR项目牵扯出来的触及虚拟代投的项目还有：bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep.network和Switcheo。

案件最新停顿

案件发作后，雷锋网·AI金融评论随即联络案件配角之一“夜色”，但直至本文发稿前，仍未见回答。

在一个名为“专注清算李诗琴”的微信群里，雷锋网·AI金融评论记者理解到，此前由投资人排查出来的“李诗琴”团伙在币安买卖所用于套现的账号已被暴露。该微信群的组织者在群里表示，其正在试图联络币安，“先解冻账号，再补办手续”。

该微信群的组织者向雷锋网·AI金融评论表示，其组织这一微信群的目的在于“力所能及肃清渣滓”。“帮人处置这样的事情曾经三五次了”，他说：

区块链的开展原本就阅历了风刀霜剑，需求各自奉献己力。这个行业需求正心正念的引导。

在雷锋网·AI金融评论问及这起案件的关键细节时，该组织者表示，其是案件配角之一“夜色”的微信好友，偶然交流项目，但从未参与“夜色”代投的任何项目，也未接纳过“夜色”的任何费用。 他表示，目前这起案件“正经过两个零碎渠道在查，还需求等候”。

随后，该群组织者表示，已与币安那边达成联络，由“夜色”提供一切触及向币安买卖过的项目钱包地址，币安方面表示可提供技术支持，以解冻这些账户的买卖往来。

昔日下午6点半左右，“夜色”在此群中现身。其称昔日下午曾经去深圳宝安局报案，但警署“不接案子”。并称今晚乘坐飞机去往山西与“刘哥”（也即“筑梦”）碰面报警。

图片来源：雷锋网

虽然如此，但群内大多投资人对此存疑，并对“夜色”并不焦急的态度表达了不满。他们以为，“夜色”并不能扫除在这起案件中的诈骗嫌疑。

图片来源：雷锋网

目前来看，这起案件的矛盾和纠纷已越发复杂。甚而有投资人指出，网络上传出的“李诗琴”的团体身份证信息疑为有假，或“不存在此人”。也有风闻称，携1.5万个ETH跑路的人在昨日已被抓获。但是，终究哪个风闻为实为虚，在这些案件配角未言传身教之前，我们都未能得知。对于互联网金融P2P企业来说，支付市场完善的标准和管理系统将彻底改变互联网金融行业的格局，不仅给从业者提供了的巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。

图：网络上爆料的“李诗琴”身份证照片

图片来源于网络

关于Refereum项目

往年2月，六点公会迎风作案，携款卷走309个以太坊，引发众人关注。这起由一家声称为综合性区块链媒体组织的“专业而又完满”的诈骗，至今相关当事人和受益人的信息仍未见后续。

而联络到昔日被爆料的“李诗琴”案件，总额达6200万人民币的涉案规模，将是前者的数百倍。

值得留意的是，本次涉案主体RFR项目，曾是六点公会Telegram群被推介的项目之一。至于六点公会和“李诗琴”有何关联，我们暂且只能存疑。

据地下材料显示，Refereum是一个去中心化的游戏引荐营销平台，大多数人都曾因不佳的交通状况而迟过到、叫过苦。经济的快速发展带动的是社会各方面的全面提升，但在此过程中，交通的发展却没跟得上前进的步幅，各类交通难题让交管部门伤透脑筋，如何利用AI来解决相关难题已成当务之急。其经过发行RFR代币将游戏开发方、主播和玩家三方聚集在一个区块链经济体系中。主播取得引荐位、玩家达成游戏成就或平台义务等都可以取得代币，RFR代币可以用来购置游戏。

在雷锋网 (大众号：雷锋网) ·AI金融评论调查该项目时，曾尝试登陆RFR主页，发现它的官网地址已出现打不开的形态。

根据目前一些ICO网站尚存的信息来看，Refereum项目代币总量为50亿，ICO总量达25亿，只承受ETH这一币种买卖。

在上OKEx之前，RFR也在ICO Rooms（一家为投资者提供区块链项目的平台）募集资金。该平台于3月2日发布的《Refereum退币阐明》公告显示：

由于Refereum已开放二级市场，平台协作的基金公司迟迟没有发币，思索二级市场现价与私募ETH价钱相当，平台决议Refereum不再发币，一切已投会员将退币处置。

但是，挖苦的是，由RFR项目牵扯出来的又一虚伪代投项目Current，还挂在该平台的众筹板块。下面显示，“Current区块链中的媒体生态已筹到300 ETH”。

关于代投

2017年9月4日，随着国际对ICO“一刀切”，对区块链和虚拟货币感兴味的国际投资者ICO难度增大，而不少也屏蔽了中国IP参与，这也进一步让“代投”这一中介角色“吃香，国际人员将本人的数字资产转给“代投人”，并从“代投人”手中换回ICO后的代币，整个进程极度不通明和依赖于单方的信任，这也招致了诸多代投骗局。

除了存在“代投人”跑路的风险，代投人也还有能够经过应用信息不对称赚取差价。即：代投人向投资人收取ETH等货币，在换取新的ICO代币后，如该货币登录买卖所大涨，则可将ICO代币卖出，并向投资人声称没有投到或许额度缺乏，退回全部或局部的ETH。

本次代投事情反映出来的几个成绩

成绩一：本次带头跑路事情有多严重？

关于本次代投诈骗的触及金额，雷锋网从多个渠道理解到的数字从1.4万ETH到9万ETH不等。但即使按最低金额1.4万ETH计算，这一数量也相当宏大，此前被披露的代投诈骗如六点工会携款跑路，所触及的也不过309个ETH而已。

成绩二：如此大的代投事情是如何发生的？

本次代投的跑路人“李诗琴”此前从事过3M邮币卡的庞氏骗局项目，虽然6000万元的金额在币圈尚数史无前例，但相比曾经有过诸多上亿诈骗金额的庞氏骗局尚数小儿科，一旦之前这些合法组织摸到币圈的门道，迸发出的杀伤力是宏大的。

由于代投诈骗时有发作，一些投资人也总结出了如何与“代投人”博弈的经历，像本次事情中有的投资人此前就遭遇过代投人跑路，最初经过与平台沟通解冻资产、与警方联络清查代投人等追回损失。而本次事情无疑给抱着“可以预先采取手腕”的投资人又敲了一记警钟。

成绩三：能否经过智能合约等方式躲避代投风险？

这个成绩让雷锋网·AI金融评论记者想起了竞价排名推向市场的状况。有业务员宣传“搜索引擎营销是最先进的获取客户的营销方式”，但百度等搜索引擎的业务员却是在经过电话营销来获取客户。

而投资人与“代投人”互不相见，仅仅经过微信交流和团体信任就树立起信任关系，而把区块链的“去中介化”树立信任的特点抛在一边，几乎就是舍近求远。

但反过去，“代投”的盛行不就是由于有人想赚信息差么？

结语

币圈一日，人世十年。

这句曾经被用腻的话，放在这起案件的语境下，依然适配。

“李诗琴”案件引发的不只仅是对兽性贪欲的拷问，也反映了我国ICO监管难以自处的窘境。各类ICO平台以及虚拟货币买卖平台，在区块链项目的挑选以及审查方面，依然缺乏一套紧密的体系。

正如中南财经政法大学金融协创中心研讨员李虹含此前对雷锋网·AI金融评论所述，区块链目前自身就是关注的人越多，项目价值越大。相关机构更应该树立起二次审核机制，防止本身被沦为代投项目方获利的工具。

而关于这起案件的后续报道，雷锋网也将坚持高度关注。

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