树立“第四方领取平台”，专为合法私彩、赌博等网站提供充值、提现等效劳，短短一年流入资金超27亿元。近日，立功嫌疑人薛贵、程立明等9人因涉嫌合法运营罪已被南通市港闸区检察院同意拘捕。

树立“第四方领取平台”

以后，领取宝、 微信 等“第三方领取”风行全国，无论商场、超市购物，还是路边小摊，只需有一部智能 手机 ，就能“无钱”走天下。如此便捷高效，让赌博、私彩等合法网站跃跃欲试，但是领取宝、微信财付通等第三方平台具有严厉监管机制，合法网站无法接入。于是，一些“第四方领取”平台应运而生。

据办案人员引见，所谓“第四方领取”又称作聚合领取，是经过聚合多种第三方领取平台、协作银行及其他效劳商接口等领取工具的综合领取效劳。

第三方领取提供的是资金清算通道，而“第四方领取”提供的是领取根底上的多种衍生效劳。

但其通常由团体组建，没有领取答应证也可运营，这就为赌博、私彩等合法运营提供了探囊取物的资金领取结算通道，很容易成为立功分子的“ 金融 结算中心”。

三十出头的海门人薛贵就瞄上了这个“商机”。薛贵，1986年生，高中毕业后到外省做了一段工夫的五金零售，后来凭着兴味喜好自学JAVA、C++电脑编程，开了一家网页制造室，对网络技术非常通晓。

五年前，薛贵因开设淫秽网站被判处有期徒刑，2014年底假释出狱后，他借其母亲郁某的名义成立了普讯公司。租几间房、买几台电脑、雇几个员工，接上一根万能的网线，持续念起网络“生意经”。

一开端，薛贵用本人设立的“101KA”网络平台销售点卡，可是竞争剧烈，支出真实和料想落差太大。得胜的薛贵回想起开设淫秽网站时日进斗金的直爽觉得，不由又动起了歪脑筋，他想起之前听他人提起过应用下游渠道(第三方领取)给赌博、私彩、诈骗、色情等合法网站结算资金很有“钱”途。

于是，经过多方调查后，2016年终他在网络上找到一个名叫“易狐冲”的领取平台，从该平台运营人宁海天手里用3万元买下源代码，宁海天将“易狐冲”平台的顺序、源代码照搬到薛贵的“101KA”，协助薛贵树立了全新的第四方领取平台。

为了欲盖弥彰，精明的薛贵将公司假装成需求走账领取的生鲜超市、商城这样的普通商户，敲定了下游渠道。

寻觅下游商户

作为一个“江湖新手”，薛贵明白只要找到固定的结算资金源头，本人的公司才算盘活了。于是，薛贵又立即招兵买马，在公司设立了商务部、技术部、风控部、下发部等八大部门，辨别担任开展客户和上级代理、维护和研发平台、审查提现请求、下发资金等，可谓是组织紧密，分工明白。

同时，还四面反击，到各大论坛、微信群、QQ群招徕客户，甚至在百度推行上做广告，用“BC、SC、QB”等拼音缩写替代“博彩、时时彩、棋牌”等敏感词。

宣传很快就起到了效果，少量的客户蜂拥而来。在接上去的日子里，一切都依照薛贵方案的那样开展，玩家经过团体终端源源回到当下汹涌澎湃的AI浪潮，正如所有的企业都被互联网化一样，所有的互联网企业都将 AI 化。而这些互联网企业中，也包含CSDN。同时，作为全球最大的中文IT社区，CSDN还有一个历史使命——为广大的互联网公司进行AI赋能。不时地充值、提现，滚滚而来的巨额钱财经过普讯公司流入赌博、私彩等合法网站运营人手中，一工夫，都赚得盆满钵满。

管理瓮中之鳖

薛贵毕竟是条“老狐狸”，没有被一时的成功冲昏头脑，在他看来，公司要不时壮大，本人稳坐总经理这把交椅是最重要的。

于是，他专门设计了软件停止网页跳转，非注册会员点击下游的合法网站后，即会自动跳转至空白页面，以此来避免第三方领取平台发现他的守法行为。

“万一第三方平台发现公司的合法资金往来，只需说网页翻开后是空白的，本人不晓得是合法网站就行了。”薛贵暗自想。

薛贵还在公司“约法三章”，对员工们施行严厉管理。每个员工只担任本人小范围的任务，不同岗位设置不同的登录账号并常常改换;任务账号只能在公司电脑的IP上登录;绝不允许在公司电脑上私接外来设备……

其实，薛贵如此注重公司的平安管理另有猫腻。

为了方便本人在后台“黑吃黑”，他还采用资金入账后拖延领取工夫，或给对方网站少付款的方式机密窃取资金。薛贵正是抓住了合法网站不敢报警的心思，在合法资金结算中瓮中之鳖。

打击“稳、准、快”

2017年，薛贵用所赚的钱购置了800多平方米的写字楼，全款购置200万元左右的商品房一套，购置爱情公寓一套，还添置了保时捷、奔驰SUV等高档轿车。

可自以为行事天衣无缝的薛贵不晓得，本人的一举一动已在公安机关的监控之下。

2017年9月下旬，南通警方在获取立功线索后，将薛贵等12名涉案人员一扫而光，并扣押了大批电脑设备、U盾、效劳协议，现场缴获300多万现金、多台保时捷和捷豹初级轿车，解冻2000多万合法资金。

据理解，该公司共为6000余家合法网站提供效劳，从2016年6月至案发，顶峰时每天结算的合法资金量超2000万元，日获利达20余万元。

截至2017年7月中旬，该公司流入资金超27亿元，短短一年，薛贵获利超900万元。

“我院侦查监视部门在公安机关抓捕薛贵时就提早介入，引导标准扣押涉案电脑、账户资金。同时提出将合法资金领取结算和合法运营彩票业务停止分案处置，防止眉毛胡子一把抓，重点打击运营决策人员。

最终仅用4个任务日就顺利审查终结该案，同意拘捕9人，不同意拘捕3人，完成了打击立功的稳、准、快。公安机关也在清查该公司立功行为的同时，将运营合法私彩的另几名嫌疑人从河北等地抓获归案。

目前，该案正在进一步侦查中。”2月26日，港闸区检察院办案检察官这样说道。

【来源： 北京日报  】