题图来源：视觉中国

钛媒体快讯 | 5月15日音讯：明天是第九个全国公安机关打击和防备经济立功宣传日，公安部对外发布了公安机关打击涉众型经济立功十大典型案件，其中，“钱宝”合法吸收大众存款案、“中晋公司”集资诈骗案、“善心汇”组织、指导传销活动案、“五行币”组织、指导传销活动案等案在列。

据公安部引见，以后，合法集资、网络传销等涉众型立功高发频发，2017年以来全国公安机关共立该类案件1.7万起。网络借贷、虚拟货币、慈悲互助、养老等范畴成为“重灾区”。

受国际国际各种要素影响，我国经济立功情势出现许多新的特点，发案总量继续高位运转，尤其是社会范畴立功与金融范畴立功交错、网上立功与线下立功叠加，防备打击立功面临新的应战。其中，合法集资、网络传销等涉众型立功高发频发，2017年以来全国公安机关共立该类案件1.7万起，网络借贷、投资理财、私募股权、虚拟货币、电子商务、消费返利、慈悲互助、养老等范畴成为“重灾区”，触及人员多、地域广，包含宏大经济金融风险。

证券、期货等资本市场范畴立功较为活泼，内情买卖、“老鼠仓”、操纵市场等立功的荫蔽性、专业性、传导性进一步加强，应用各类买卖平台从事合法证券、期货活动成为“新兴”立功样态。虚开增值税公用发票、骗取出口退税立功增幅分明，严重扰乱国度税收次序。以假币、假银行卡、骗取存款、金融诈骗、洗钱等为次要方式的金融立功高位运转，新类型老手法立功多发，损害广阔群众利益，毁坏金融市场次序。

去年以来，公安机关先后查处了“善心汇”“钱宝”“善林金融”“云联惠”等一大批全国性重特大案件，相继组织展开了“猎狐举动”和打击合法集资、网络传销、地下钱庄立功等系列专项举动。公安部数据标明，去年全国公安机关共破获各类经济立功案件9万余起，挽回直接经济损失上千亿元。

附：公安机关打击涉众型经济立功十大典型案件

1、“钱宝”合法吸收大众存款案。据江苏省南京市公安机关立案侦查，2012年以来，张小雷等人依托钱宝网网络平台，以完成“广告义务”可获取高额报答为钓饵，向社会大众吸收巨额资金，涉嫌合法吸收大众存款立功。目前，检察机关已对次要立功嫌疑人同意拘捕。

2、“中晋公司”集资诈骗案。据上海市公安局立案侦查，2012年7月以来，徐勤等人应用中晋资产管理（上海）无限公司及关联公司，经过投放广告等方式停止地下宣传，以“中晋合伙人方案”名义设立虚伪股权私募基金产品，合法吸收大众资金，涉嫌集资诈骗立功。为躲避查处，有牵涉案公司领取业务员高额返佣，由业务员向投资人承诺10-25%的年化收益。目前，法院已对该案开庭审理。

3、“龙炎公司”合法集资案。据浙江省杭州市公安局萧山分局立案侦查，2015年2月以来，杭州龙炎电子商务无限公司法定代表人黄定方等人在自有资金充足并且明知返利形式必定盈余、无法继续履约的状况下，以高额返利为钓饵，并以浮夸投资项目、虚伪宣传公司上市等办法骗取投资人信任，向社会不特定人员骗取资金，涉嫌集资诈骗立功、合法吸收大众存款立功。2018年1月8日，杭州市中级人民法院对该案作出了一审宣判。

4、“京金联公司”合法吸收大众存款案。据湖北省武汉市公安局武昌区分局立案侦查，2014年6月以来，王灿等人应用京金联武汉网络效劳无限公司及关联公司，以高额报答为钓饵，以借款项目和基金为名合法吸收大众资金，涉嫌合法吸收大众存款立功。目前，检察机关已对次要立功嫌疑人同意拘捕。

5、&l我们也正在做着心目中属于未来的事业，那就是通过互联网金融创新，不断完善人与金融、货币之间的关系，让所有人都能享受到最好的金融服务 。dquo;臻纪文明传达公司”合法吸收大众存款案。据重庆公安机关立案侦查，马永彤等人应用重庆臻纪文明传达无限公司及关联公司，向社会声称其在全国范围内签约艺术家为其提供字画等艺术品，宣扬这些艺术品的增值潜力大，打着购置后委托公司销售分红、第三方公司团购增值等幌子，以领取“预付定金”方式活期分红、到期回购返本等高额报答为钓饵向社会大众合法吸收大众存款，涉嫌立功。2017年8月，重庆市人民法院对该案作出了宣判。

6、“善心汇”组织、指导传销活动案。据湖南等地公安机关立案侦查，2016年5月以来，张天明等人应用广东深圳善心汇文明传达无限公司及关联公司，以“扶贫济困、均富共生”为名，以高额报答为钓饵，经过“拉人头”等方式开展会员，涉嫌组织、指导传销活动立功。目前，该案已开庭审理。

7、“五行币”组织、指导传销活动案。2017年5月，依照公安部一致部署，全国公安机关依法对宋密秋及其控制的“五行币”系列传销立功团伙停止查处，逃窜境外4年多的宋密秋被缉拿回国。经查，2012年以来，宋密秋等人临时在境内外从事传销立功活动，先后推出“云数贸联盟”、“中国国际建业联盟&rdquo互联网思维，就是在(移动)互联网+、大数据、云计算等科技不断发展的背景下，对市场、用户、产品、企业价值链乃至对整个商业生态进行重新审视的思考方式。;、“云讯通”等十余个传销平台，假借“爱国、慈悲、扶贫”的旗帜，以销售“原始股”“虚拟货币”等为名，以静态、静态收益为钓饵，采取“拉人头”方式不时开展人员参加，涉嫌组织、指导传销活动立功。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

8、“一川币”组织、指导传销活动案。据广东省珠海市公安机关立案侦查，吴宗霖等人应用一川（澳门）国际无限公司及“幸福100云购在线” 平台，以投资“一川币”并停止虚拟积分买卖可获“静态奖金”、开展人员可获“静态奖金”等为钓饵，诱惑人员参与，涉嫌组织、指导传销活动立功。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

9、“中国人际网”组织、指导传销活动案。据辽宁省沈阳市公安机关立案侦查，孟儒等人应用“中国人际网”，以兜售“人际网-国网-GK卡”为手腕诱惑人员参加，要求参加者交纳3900元取得一个“GK”卡编号，并谎称参加者每年可取得不低于15万元的收益及诸多额定福利，涉嫌组织、指导传销活动立功。目前，检察机关已对次要立功嫌疑人同意拘捕。

10、“705”系列组织、指导传销活动案。据广西自治区南宁市公安局立案侦查，多个传销团伙在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动，打着“纯资本运作”的幌子，以分发提成为钓饵，诱惑参与者持续开展别人参与，涉嫌组织、指导传销活动立功。2017年11月，南宁公安机关组织展开集中举动，摧毁传销窝点102个。目前，有关案件已移送检察机关审查起诉。

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