韩国最大的加密货币买卖所Bithumb联手UPbit制止在北韩，伊朗，伊拉克，斯里兰卡和另外七个国度的数字资产买卖，这些国度和地域均被列入不协作国度和地域（NCCT）清单上，属于存在高风险的管辖区。

从5月28移动互联网在带来全新社交体验的同时，也或多或少使人们产生了依赖。移动互联网使网络、智能终端、数字技术等新技术得到整合，建立了新的产业生态链，催生全新文化产业形态。日开端，Bithumb团队就表示，为避免其根底设备战争台被用来洗钱和赞助一些立功活动，它将决议彻底制止不协作国度和地域（NCCT）清单上所列出的全部11个国度的相关买卖。

韩国次要的加密货币兑换商将不再接纳这11个被列入不协作国度和地域（NCCT）清单国度的新用户，并估计将在6月21日禁用这些国度用户的账户。

非协作国度和地域是由洗钱成绩金融举动特别任务组（FATF）确认的，洗钱成绩金融举动特别任务组（FATF）以为这些国度没有足够的政策和法规，来限制国度和地域内的洗钱和以及为合法运营提供各类金钱来源的行为。

经过制止NCCT清单上呈现的以及FATF正在积极调查和察看的国度用户，在应用加密货币在洗钱方面，Bithumb可以消弭与外地金融机构和其他国际监管机构之间发生抵触的能够性。

Bithumb开发团队还展开了相应的其他措施，他们将很快要求本国用户完成一个挪动验证流程，以确保用户不会经过伪造团体信息和住址来诈骗该平台。

Bithumb的发言人称“Bithumb团队将自愿施行严厉的政策条款，并与外地金融机构亲密协作，以进步加密货币市场的通明度，继续维护投资者利益。随着逐步完善的各项自愿条款政策，Bithumb将能进步加密货币买卖的全球规范。”

本月早些时分，日本历史最悠久，最有影响力的报纸“每日新闻”报道称，数亿美元曾经经过Yakuza的三种匿名加密货币Zcash，Monero和Dash被洗钱。

在日本，世界上最弱小的有组织立功集团之一——Yakuza，旗下拥有102,560名成员，由于从17世纪开端就存在的复杂历史关系，该组织与该国的政府和警察不断处于共存形态。

Mainichi的报告引发了日本政府限制运用例如像Monero，Zcash和Dash这样的匿名加密货币，并要求外地的加密货币买卖所去除掉数字资产。

该官员通知日本媒体：“我们应该仔细讨论能否应允许任何已注册的加密货币兑换商运用此类货币。这是一种典型的洗钱零碎。在某种水平上，假如你正在计划做一些合法的事情，且计划经过此类零碎来停止洗钱的话，我对此一点都不会感到诧异，由于每团体都晓得应用这个'匿名三剑客'，“。

FSA强调，G20的其他次要经济体必需通力协作，来避免对加密货币的匿名应用，尤其是那些立功集团和洗钱者。

这位官员补充到：“日本简直不能够单独处置掉这个成绩。即便贸易仅限于国际流通或进一步增强监管力度，都缺乏以打击洗钱活动。只要20个工业和新兴国度和地域（G20）的一切组织都采取了相反的预防措施，这才是最好的应对场面。

Bithumb制止了像伊朗和伊拉克这样在NCCT清单上的地域停止加密货币买卖，表达了Bithumb想要坚持密货币市场的合规性和进步市场通明度的意图和临时愿景。本地买卖所能够在开端思索将匿名加密货币列入地下市场的可行性了。

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