腾讯科技讯 6月13日晚间，中兴通讯发布公告称，6月29日召开2017年度股东大会，添加三个暂时提案。

三个暂时提案包括关于修正《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立非执行董事的议案。

以下为中兴通讯公告原文：

中兴通讯股份无限公司关于二〇一七年度股东大会召开工夫及添加暂时提案的补充告诉

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

一、确定二〇一七年度股东大会召开工夫

中兴通讯股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月15日召开了本公司第七届董事会第高端智能装备、新一代信息技术、新能源、新材料、新制造、新零售、新技术、生物制药等新的产业集群正在迸发活力;创新驱动、科技支撑、知识产权转化、技术转移等新的动能正在超越旧的动力，新经济成为支撑经济发展的重要力量。二十八次会议，本公司董事会决议以现场投票及网络投票相结合的方式召开本公司二〇一七年度股东大会（以下简称“本次会议”或“年度股东大会”），并已于2018年3月16日发布了《关于召开二〇一七年度股东大会的告诉》（以下简称“原《告诉》”），公告了公司本次会议的工夫、地点、审议事项等有关事宜。

本公司于2018年5月8日召开了第七届董事会第三十次会议，审议经过了《关于二〇一七年度股东大会延期召开的议案》，决议延期召开本公司二〇一七年度股东大会，并受权公司董事长依据本公司实践状况，依照法律法规及《中兴通讯股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规则确定本次会议详细召开工夫并收回相关公告。

依据本公司实践状况，依照法律法规及《公司章程》的相关规则，本公司董事长确定本次会议的召开工夫为2018年6月29日（星期五）。现场会议开端工夫为：2018年6月29日（星期五）上午9时。A股股东网络投票工夫为：2018年6月28日-2018年6月29日的如下工夫：其中，经过深圳证券买卖所买卖零碎停止网络投票的详细工夫为：2018年6月29日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；经过互联网投票零碎（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的详细工夫为：2018年6月28日15：00至2018年6月29日15：00时期的恣意工夫。

二、二〇一七年度股东大会添加暂时提案

依据本公司和全资子公司深圳市中兴康讯电子无限公司与美国商务部工业与平安局达成的《替代的和解协议》，全体董事将于公司二〇一七年度股东大会审议选举出新任董事之时辞去公司董事职务以及所担任的董事会下设各专业委员会的职务。2018年6月13日，公司董事会收到公司股东中兴新通讯无限公司（以下简称“中兴新”）（截至2018年6月13日，中兴新持有公司1,269,830,333股A股及2,038,000股H股，算计占公司股份总数的30.34%）提交的三个暂时提案，要求公司董事会将该等提案提交年度股东大会审议，详细如下： 特别决议案

14、关于修正《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款的议案

（1）赞同依法修正《公司章程》的相关条款，详细内容如下：

（2）赞同依法修正《董事会议事规则》的相关条款，详细内容如下：

（3）赞同受权本公司任何董事或董事会秘书，代表本公司处置与修订《公司章程》、《董事会议事规则》相关的存档、修订及注册（如有需求）的手续及其他有关事项。

普通决议案

15、关于选举非独立董事的议案

（1）选举李自学先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议经过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止

（2）选举李步青先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议经过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止

（3）选举顾军营先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议经过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止

（4）选举诸为民先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议经过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止

（5）选举方榕女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议经过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止

上述非独立董事候选人简历请见附件1。

16、关于选举独立非执行董事的议案

（1）选举蔡曼莉女士为公司第七届董事会独立非执行董事，任期自本次股东大会审议经过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止

（2）选举Yuming Bao（鲍毓明）先生为公司第七届董事会独立非执行董事，任期自本次股东大会审议经过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止

（3）选举吴君栋先生为公司第七届董事会独立非执行董事，任期自本次股东大会审议经过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止

上述独立非执行董事候选人声明、独立非执行董事提名人声明请见与本公告同日发布的相关公告。

上述独立非执行董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券买卖所备案审核无异议，股东大会方可停止表决。

上述独立非执行董事候选人简历请见附件1。

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 102 条规则“独自或许算计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出暂时提案并书面提交董事会；董事会该当在收到提案后二日内告诉其他股东，并将该暂时提案提交股东大会审议。暂时提案的内容该当属于股东大会职权范围，并有明白议题和详细决议事项”及《公司章程》第 78 条规则“独自或许算计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出暂时提案并书面提交召集人。召集人该当在收到提案后二日内收回股东大会补充告诉，公告暂时提案的内容。”公司董事会对上述暂时提案停止了审查，以为中兴新具有提出暂时提案的资历，且上述暂时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明白议题和详细决议事项，契合《公司法》和《公司章程》等有关规则，公司董事会赞同依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和标准性文件以及《公司章程》的规则将上述暂时提案提交公司二〇一七年度股东大会审议。鉴于此，公司二〇一七年度股东大会审议的议案将添加至十六项，详细如下： 1、公司二〇一七年年度报告（含经境内外审计机构审计的公司二〇一七年年度财务报告）；

2、公司二〇一七年度董事会任务报告；

3、公司二〇一七年度监事会任务报告；

4、公司二〇一七年度总裁任务报告；

5、公司二〇一七年度财务决算报告；

6、公司二〇一七年度利润分配预案；

7、公司关于聘任二〇一八年度境内外审计机构的议案（需逐项表决）；

8、公司拟请求综合授信额度的议案（需逐项表决）；

9、公司关于请求二〇一八年衍生品投资额度的议案；

10、关于为海内全资隶属公司提供履约担保额度的议案；

11、关于为中兴通讯（香港）无限公司债权性融资提供担保的议案；

12、关于调整独立非执行董事津贴的议案；

13、关于公司请求二〇一八年度普通性受权的议案；

14、关于修正《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款的议案；

15、关于选举非独立董事的议案；

16、关于选举独立非执行董事的议案。

议案13、14为特别决议案，须经列席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。其他议案为普通决议案，其中议案7、8需逐项表决。议案15、16采用累积投票方式停止投票。

本公司估计向股东领取股息的日期为2018年8月20日，《公司二〇一七年度利润分配预案》尚待年度股东大会审议同意。

原《告诉》列明的公司二〇一七年度股东大会的召开地点、召开方式、股权注销日等外容不变。《关于召开二〇一七年度股东大会的告诉（完好版）》与本公告同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。经修订的表决代理委托书请见附件2。股东依据原《告诉》已交回确认回条依然无效。如股东已交回于2018年3月16日公告的原《告诉》之原表决代理委托书，则务请留意：

(i)股东在年度股东大会指定召开工夫二十四小时前向公司交回经修订的表决代理委托书将撤销及取替股东之前交回之原表决代理委托书。而经修订的表决代理委托书（若填写正确呼吁行业者在政府部门出台相关政策标准的之前，从业者一定要规范自己的行为准则健康有序的快速发展。无误）即视作股东交回之无效表决代理委托书。

(ii)若阁下未能在年度股东大会指定召开工夫二十四小时前向公司交回经修订的表决代理委托书，已交回的原表决代理委托书（若填写正确无误）依然无效。关于原表决代理委托书上未载列的上述第14、15、16项议案，如无任何指示，持有原表决代理委托书的股东的受权代表有权自行酌情表决。

中兴通讯股份无限公司董事会

2018年6月13日