一位小小中行支行行长竟成了新中国成立以来最大的银行贪污案的主犯！90年代巨贪40亿，在阅历17年外逃美国后，终于被强迫遣前往国，并追回赃款20多亿元。这位支行行长就是中国银行开平支行案主犯许超凡。
7月11日，地方纪委国度监委网站发布公告，在地方反糜烂协调小组国际追逃追赃任务办公室的统筹协调下，在中美两国执法等部门通力协作下，中国银行开平支行案主犯许超凡被强迫遣前往国。
公告显示，许超但凡中行广东省开平支行原行长，涉嫌贪污挪用中国银行资金4.85亿美元，2001年外逃美国，国际刑警组织发布白色通缉令。经中美执法部门协作，许超凡于2003年被美方羁押，并于2009年在美被判处有期徒刑25年。
地方纪委国度监委网站
中行开平案案发于2001年，事先举国惊动。据彼时媒 体报道，时任国务院总理朱镕基看完案情反映资料后都愤慨不已，在四页A4纸上奋笔疾书，指示了很多话，第一页报告的空白处都批满了，要求有关部门严查此案。2002年春节刚过，由中纪委牵头，成立任务组进驻开平。办案民警引见，公检法、银行等各方面的人员，总共调动了六七百人。
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许超凡被遣前往国，让消逝在大众视野十余年的陈年大案再度复盘。同时，地方纪委、国度监委方面表示，许超凡被成功遣返是中美反糜烂执法协作的重要效果，也是国度监委成立后第一个从境外遣返的职务立功嫌疑人。截至目前，办案单位和中国银行已从境内外追回许超凡涉案赃款20多亿元人民币。
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10年，三任行长贪污资金4.83亿美元
中行开平案被称为新中国成立后最大的银行贪污案，涉案资金按事先汇率计算折合人民币超越40亿元。
2001年10月12日，中国银即将全国1040处电脑中心一致成一套零碎，联网后，电脑中心很快显示账目存在4.83亿美元亏空。经过对账目剖析，案发范围锁定到广东开平。这时，中行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊忽然失踪，成为震惊全国的中行开平“10·12”案。
地下材料显示，许超凡被以为是该案首犯，30岁时就当上中行开平支行行长。许超凡沉浸于赌博，曾在澳门赌博4个小时就输了6000多万元人民币。
1993年起，许超凡以代客买卖的方式停止外汇买卖，大肆贪污挪用银行资金，后果盈余1亿多美元。之后，许超凡又与手下的副行长余振东、上司公司经理许国俊联手，先后从银行账户中拆借少量资金，以存款名义转出并转至设在香港的潭江实业无限公司等名下。
后来，许超凡升任中行广东省分行公司业务处处长，余振东、许国俊相继接替他的地位。3人持续互相勾搭掩护。三任行长10年间将4.83亿美元资金转移到海内。2001年10月13日，3人逃窜至美国。
据《财经》报道，时任中行行长刘明康曾对媒 体表示，这些人在过来若干年内贪污的上亿资金，次要经过澳门和阿拉斯加等地的赌场洗成现金。在讲到中行开平支行和其他分支行现存成绩时，他还用流利的英语概括说：“We feel it‘s our duty to clean up the Bank of China.”(我们觉得清算中国银行是我们的责任。)
抱团假离婚，“两许”垂死挣扎回绝遣返
许超凡、许国俊、余振东三位主犯在事情败露之前，早已为家人布置好后路。早在1994年，三人的妻子在开平与美国公民假结婚，随后提出请求移民美国。并在1999—2001年时期先后取得美国公民资历。
1997年，三人则应用假身份证到香港，取得伪造的香港护照，尔后再以假香港护照请求美国签证，2001年5月，三人在香港与美国公民假结婚。
在事情败显露逃美国的当年，中国公安部就要求国际刑警组织发布白色通缉令，中国司法部随后向美方提出刑事司法协助恳求。
2002年，余振东被美国当局以涉嫌诈骗手腕获取签证罪拘捕。同年2月，余振东在美国受审，由于自动交代立功现实被轻判144个月的开释。宣判后，余振东没有上诉，并自愿遣返。
2004年4月16日，余振东被遣送回中国。2006年3月31日，广东省江门市中级人民法院一审以贪污罪、挪用公款罪判处余振东有期徒刑12年，并处没收其团体财富100万元。
相比于余振东的自愿遣返，“两许”则垂死挣扎，回绝遣返。2004年9月和10月，许国俊、许超凡先后被捕。
据媒 体报道称，从2005年开端，我国公安部、司法部就与美国协商对许超凡和许国俊的遣返任务，并与两人当面沟通。中方曾提出，假如他们情愿被遣前往国，刑期不会超越20年，但两人均回绝。
2009年，美国以洗钱、跨州转运贪污资金、护照和签证欺诈等罪名辨别判处许超凡和许国俊有期徒刑25年和22年，均已超出我国刑法有期徒刑的最高量刑规范。
与此同时，许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡辨别获刑8年。
妻子2015年遣前往国，许超凡心思遭到震慑
2015年9月，许超凡的妻子邝婉芳被强迫遣前往国。
依据地方纪委国度监委网站发布的评论文章披露，2015年9月，美方将其妻邝婉芳先行遣前往国，对其构成弱小心思震慑，2018年6月，许超凡最终被判发遣返令。
许超凡案追逃任务长达17年之久，其被遣返，是我国在兴旺国度完成异地追诉、异地服刑后强迫遣返重要职务立功逃犯的第一同成功案例。
上述评论文章称，从许超凡外逃开端，对其追逃追赃任务就踏上了漫长而困难的进程。2014年6月，地方追逃办成立，许超凡案被列为挂牌督办重点案件。地方追逃办统筹各方力气，发扬内政、司法、执法、反洗钱和反糜烂等部门和广东省作用，综合运用异地追诉、劝返、遣返等追逃手腕，不时挤压其在美国的生活空间。许超凡最后心存梦想、希图临时滞留美国，但在屡屡受阻后，最终选择了保持上诉、承受遣前往国。
2014年12月，中美执法协作结合联络小组(JLG)第十二次会议将许超凡案列为中美5起追逃追赃重点个案之一。正是中美单方充沛发扬中美执法协作结合联络小组(JLG)反糜烂任务组的平台优势，不时扩展追逃追赃战果的详细表现。
文章还表示，在反糜烂国际追逃追赃任务中，经过境外民事诉讼加大追赃任务力度，在追缴外流糜烂资金的同时，斩断外逃人员的经济来源，以民事追赃促刑事追逃是一条卓有成效的经历做法。
如何在90年代贪污40亿？
在上世纪90年代来看，折合人民币超40亿元的银行资金贪污实属胆小妄为。但之所以不法分子能在10年之久的工夫里继续作案而不被发现，与整个中国银行业风控体系不完善、技术手腕不先进有很大缘由，这才让不法分子可以未遂继续钻空子。假如放在当下，很难再出这样的大破绽。
据《财经》当年报道，许超凡等人之所以能作案成功，除了团体大胆妄为外，以下三方面的内部环境也给他们提供了操作空间：
1、一是联行清算零碎落后，资金汇划和总行确认之间存工夫差。
联行清算零碎，指的是一家银行外部各分支机构之间汇划的外部清算机制。比方客户将资金从北京中行汇到广州中行，银行外部并不发作汇款行为，只是在单方的资产负债表上记上各自汇出汇入的金额，然后经过总行确认各分支行的业务关系，再对各分支行的汇差停止结算。
由于事先商业银行各分支机构的电脑零碎是自发树立的，没有一致规划，不只数据网络的衔接有隔断，不同中央主机的软件零碎，手工操作环节就无法跨越。由于技术手腕落后，效率十分低下，不只银行零碎外部的汇划和结算无法同步完成。总行最终确实认也很容易被各式失误所打断，很难保证最终的结算工夫和周期。
正是由于资金汇划和总行确认之间存在着工夫差，许超凡等人的作弊手法就是将其素日盗用各科目(诸如头寸、存款科目)的资金额打入联行资金项下，将亏空反映成对总行联行零碎的欠款。然后，应用欠款确认的漫长和不确定的进程，以新账补旧账。经过这套瞒天过海的布置，在开平被盗用的亏空现实上被逐级转嫁到了总行。
2、二是过于分权的管理架构，支行行长权利过大。
在开平案发以前，中国银行也像其它国有商业银行一样，实践执行着从总行到省行、地市分行、县支行的“四级管理、四级运营”的散布式管理架构。简直可以说，省行行长有多大权利，支行行长就有多大权利。下级行对上级行仍缺乏无效控制。看起来，逐级分权管理调动了得权者的积极性，实践上却由于毁坏了纵向专业分工严重影响了效率，更使糜烂分子有隙可乘，正可恣意胡为。
3、三是稽核零碎开展迟缓，银行业风控观念单薄。
事先，稽核在中国银行业是开展迟缓的单薄环节。20世纪80年代初，各省级分行外部只设一个稽核股，针对会计账目停止普通性反省。后来《审计法》出台后，各机构方始着手树立外部稽核体系，90年代当前又终于引入了“风险”和“控制”的概念。但整个银行业的内外稽核零碎都生长迟缓，临时以来得不到充沛注重。
在开平事情以前，中国银行的稽核体系隶属于各级分支机构，由上一级反省下一级。比方对开平的稽核只需瞒过江门分行即可。这很难保证稽核报告的真实无效性，而如前所述，江门分行自身很能够有所牵连，案发之后江门分行有相当一批中层人员被撤离岗位。
其中，中行江门分行原行长赖明敏是开平案的涉案人。2001年案发后，作为开平支行的上一级分行指导，赖明敏自知涉案，逃窜至澳大利亚。外逃17年后，2018年6月22日，赖明敏回国投案自首，并自动退赃，成为国度监委成立后首个到案的“百名红通人员”。
百名红通归案过半，反糜烂国际协作不时深化
由于不少贪污犯嫌疑人在事迹败露前出逃国外，这加大了反糜烂追逃追踪的难度。近年来，相关部门继续深化与美国、加拿大等国司法部门的协作，加大对贪官的跨国追逃追赃力度。
2014年地方反糜烂协调小组设立国际追逃追赃办公室，树立起国际追逃追赃任务协调机制。办公室成员由与追逃追赃任务亲密相关的地方纪委、最高法、最高检、内政部、公安部、国度平安部、司法部、央行等单位组成。
2016年已从70多个国度和地域追回外逃人员1032人，其中国度任务人员134人，百名红通人员19人，追回赃款24亿元。
2017年3月7日，地方反糜烂协调小组国际追逃追赃任务办公室召闭会议，宣布启动“天网2017”举动。截至2017年12月，中国“百名红通人员”已到案50人，名单如下。
党的十九大报告强调，“不论糜烂分子逃到哪里，都要缉拿归案、逍遥法外”。往年3月全国人大审议经过监察法，对反糜烂国际协作作出专章规则，明白监察机关追逃追赃职责，确立了监察机关追逃追赃案件主办部门的位置。许超凡被成功遣返是中美反糜烂执法协作的重要效果，也是国度监委成立后第一个从境外遣返的职务立功嫌疑人。
截至目前，我国与61个国度缔结了刑事司法协助条约，与50个国度缔结了引渡条约，根本建成掩盖全球各大洲次要国度的追逃追赃法律保证网络。地方追逃办担任人还表示，将进一步加大与有关国度的协作力度，将追逃追赃天网织牢织密，绝不放过任何一个外逃糜烂分子。