图示：Chainalysis公司的结合开创人兼首席运营官乔纳森・莱文(Jonathan Levin)

网易科技讯? 4月6日音讯，据国外媒体报道，实时跟踪数字货币买卖并非易事，由于每天在全世界范围内都有有数的买卖发作。27岁的英国企业家乔纳森・莱文(Jonathan Levin)是Chainalysis公司的结合开创人兼首席运营官，其兴办的公司也是数字货币监控这种新兴业务中最抢手的公司之一。2014年终期，Chainalysis的次要客户是美国政府调查人员，公司养精蓄锐对数字货币买卖停止追溯，并跟踪区块链上的不法行为，这次要是协助美国政府调查人员追踪诈骗犯和洗钱者。如今莱文从金融机构那里看到了商机，相关市场价值到达了数十亿美元。这些公司客户在与全球数百万数字货币一切者打交道时，想要晓得和本人买卖的终究是谁。

这就是Chainalysis等公司衰亡的缘由，它试图经过对世界各地大大小小各类区块链的继续关注来保证比照特币和其他货币的信任。 Chainalysis周四宣布，它在由位于旧金山的风险投资公司标杆资本发起的首轮融资中筹集到了1600万美元的资金。据悉，标杆资本曾成功投中eBay和Uber等公司，并获利颇丰。标杆资本不断是数字货币的抢手跟随者，其早在2014年就投资了比特币存储初创公司Xapo并共同兴办了一个比特币投资基金。

从区块链到锁定立功分子

Chainalysis开发的软件最后是一个反响性的顺序使用，很大水平上依托人工在不同的比特币账户之间树立联络，并应用数字现金买卖来跟踪资金往来并最终发现立功分子。公司开展到明天，其大局部顺序曾经完成了自动化，可以经过检查他们的买卖历史记载来确定与团体比特币账户相关的风险，因而触及数字货币买卖的企业可以确定他们究竟是在与合法用户停止买卖，还是在与洗钱者或其他诈骗犯打交道。 莱文宣称，公司新发布的Chainalysis Know Your Transaction使用“是全球第一款可以发现潜在可疑活动的数字钱包实时监控工具。假如你行将收到资金，你可以随时做出决议你能否该停止买卖。”

当然，该市场上还有其他一些竞争对手，他们的工具力图做得更好，其中包括Neutrino.nu，它是由监控公司Hacking Team的前首席技术官兴办的。虽然如此，Chainalysis最大的竞争对手是位于英国的公司Elliptic，该公司在2016年筹集了500万美元的A轮融资。公司首席执行官詹姆斯・史密斯(James Smith)表示，去年晚些时分公司又停止了新一轮投资，引入了旧金山风险投资公司SignalFire，但没有泄漏融资的详细金额。史密斯说：“我们在融资进程中明白发现，整个投资界对此有很大的胃口。2017年对整个数字货币行业来说是革新年，但我们看到了对我们所处行业的宏大兴味。”这家总部位于伦敦的公司方案在明年将其现有25名的员工数量翻番，由于该公司希望添加其与FBI，DEA等执法部门以及私营企业的业务量。

但是Chainalysis照旧是该范畴的指导者。这次要是由于其不时增长的客户根底具有一定的影响力，其中包括联邦调查局，DEA以及移民和海关执法局等美国政府客户。

其开发的软件不断是全球一些国度的警察展开举动的技术依托。荷兰警方在3月份泄漏，他们应用Chainalysis清查了据称为Hansa面前的世界上最大的黑暗网络毒品市场面前的所谓筹划者。该公司还协助Mt. Gox的债务人找到了2014年奥秘失踪的65万枚比特币。 Gox已经是世界上最大的比特币买卖所之一。这一音讯因莱文于2017年在美国众议院金融效劳恐惧主义和合法金融小组委员会作证时爆出。

莱文宣称，仅去年一年该公司营收就增长了三倍，局部要归功于公家行业客户数量的猛增。他表示巴克莱是公司最大的客户之一，但回绝其他公家客户的信息。此外莱文也没有泄漏公司的营收数据。

“现实规范”

标杆资本普通合伙人莎拉・塔维尔(Sarah Tavel)如今曾经参加了Chainalysis董事会。她通知《福布斯》，去年美国司法部前律师向她引见了Chainalysis首席执行官迈克尔格罗格（Michael Gronager），这位律师在调查中曾运用过Chainalysis的效劳。塔维尔如今以为该公司是确保对区块链信任的“现实规范”。

“我置信公司在区块链生态零碎中扮演着十分有利的角色，他们正在构建一个其别人无法发明的数据资产，”塔维尔表示。

至于Chainalysis的将来，它如今方案将业务逾越比特币，并开端追踪10种不同的数字货币，其中包括莱特币和以太坊等。公司还将持续扩展规模，有意在纽约，华盛顿特区和哥本哈根现有的办事处之外招收更多员工。“我们希望坚持公司效劳作为全球规范的名誉，”莱文补充说。（晗冰）

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