据《彭博社》报道，美国司法部曾经比照特币价钱的潜在市场操纵行为展开了一项刑事调查。报道称，司法部正在与监管加密货币衍生品的商品和期货买卖委员会（CFTC）停止协作，调查潜在的市场操纵行为。

据悉，调查重点集中于“诈骗行为”，比方在买卖所设下虚伪订单，然后撤回以操纵价钱。不法分子应用这些诈骗行为，试图诱使其别人停止买卖或停止“洗钱买卖”，给市场参与者营建出参与市场活动的假象。

这些类型的活动给予了不法分子操纵资产价钱的时机。但是，欺诈和洗钱买卖在主流监管市场（如股票和期货）都是合法的。依据去年的一项研讨，不法分子大约有26种不同的方式来操纵市场。

去年外媒《Business Insider》停止的一项调查发现，加密货币市场中盛行着一种名为“拉高出货”（pump and dump）的骗局。 在这种状况下，人们经过抬低价格来“拉高”某个加密货币的价钱，然后再将这些加密货币“倾销”给不知情的买卖者，而这些买卖者被声称价钱正在下跌的投资者诱惑进入市场。

美国证券买卖委员会（SEC）随后在一份报告中援用了Business Insider的调查报告，强调了对加密货币市场的担忧。

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《彭博社》报道称，美国监管机构的调查正处于晚期阶段，目前的调查重点在比特币、以太坊和其他次要加密货币。

《Business Insider》在去年采访了一位宣称本人已经参与过比特币价钱操纵的人，但这位“拉高出货”骗局的组织者表示，如今市场的规模曾经使得这一操作很难再停止了。

“我们的确操纵了这些活动，但如今的市值很高，我们很难再停止相似的操作了，”这位宣称Nico的买卖员表示，“我们最大的一笔操作大约在500万美元左右。”

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